POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti GEOSTAV CZECH a.s., se sídlem Elišky Přemyslovny 1343, Zbraslav, 156 00 Praha 5, IČO: 45273588, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vl. 1507 (dále jen “Společnost“).
Představenstvo společnosti GEOSTAV CZECH a.s. svolává řádnou valnou hromadu akcionářů na den 3. 7. 2024 od 11.30 hodin, která se bude konat v zasedací místnosti Společnosti v budově Mapol, Elišky Přemyslovny 1343, Praha 5. Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 11.00 hodin.
Akcionářům ani jejich zástupcům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.
Ad I.1. pořadu valné hromady představenstvo navrhuje přijetí tohoto usnesení:
„Valná hromada volí předsedu valné hromady a zároveň ověřovatele zápisu v jedné osobě, dalšího ověřovatele, zapisovatele a osobu pověřenou sčítáním hlasů.“
Odůvodnění usnesení: Volba probíhá v souladu s ust. § 422 zákona o obch. korporacích č. 90/2012 Sb. („ZOK“). Návrh na personální obsazení orgánů VH bude konkretizován při jejím zahájení.
Ad I.2. Návrhy usnesení jsou uvedeny níže u bodu Ad I.6. (1. až 6.) včetně odůvodnění a bude o nich hlasováno v rámci bodu Ad I.6. pořadu
Ad I.3. Podle § 84 odst. 1 ZOK je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích. O této zprávě se nehlasuje. Předložené zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022, jakož i za rok 2023, jsou podle přesvědčení představenstva úplné a pravdivé.
Ad I.4. Akcionářům budou předneseny zprávy auditora o ověření výročních zpráv, zpráv o vztazích a účetních závěrek za rok 2022 a za rok 2023. O těchto zprávách se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že auditor při výkonu své působnosti neshledal žádné závažné nedostatky.
Ad I.5. Akcionářům budou předneseny zprávy dozorčí rady k výročním zprávám, zprávám o vztazích, účetním závěrkám a návrhům na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022 a za rok 2023. O těchto zprávách se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k uvedeným dokumentům.
Ad I.6. Valné hromadě představenstvo navrhuje přijetí těchto usnesení:
„1. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022.“
„2. Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2022.“
„3. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2022 tak, že hospodářský výsledek za rok 2022 v celkové výši 747 tis. Kč bude po provedení nezbytných odvodů v částce ponechán na účtu nerozděleného zisku.“
„4. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023.“
„5. Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2023.“
„6. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2023 tak, že hospodářský výsledek za rok 2023 v celkové výši 855 tis. Kč bude po provedení nezbytných odvodů v částce ponechán na účtu nerozděleného zisku.“
Odůvodnění usnesení:
K usnesením Ad I.6., 1. a 4. GEOSTAV CZECH a.s. je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Řádné účetní závěrky za rok 2022 a za rok 2023 budou k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese společnosti www.geostav.com a každá bude součástí příslušné výroční zprávy Společnosti, tj. za rok 2022 a za rok 2023.
Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2022 v tis. Kč jsou: TRŽBY celkem: 111.756 tis., HOSP. VÝSL.: 631 tis.
Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2023 v tis. Kč jsou: TRŽBY celkem: 78.956 tis., HOSP. VÝSL.
811 tis.
Představenstvo prohlašuje, že předložené řádné účetní závěrky za rok 2022 a za rok 2023 poskytují věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, přičemž nebyly zpochybněny ani dozorčí radou ani auditorem.
K usnesením Ad I.6., 2. a 5. Výroční zprávy představují věrný a souhrnný obraz stavu společnosti, jak z hlediska jejího dalšího směřování, tak z pohledu jejího aktuálního hospodářského stavu.
K usnesením Ad I.6., 3. a 6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. do působnosti valné hromady.
Představenstvo navrhuje převést zisk za rok 2022 na účet nerozděleného zisku, a to z důvodu vytvoření rezervy pro příští rozvoj společnosti. Získané prostředky budou použity na další investiční záměry společnosti spočívající zejména v nákupu nové mechanizace např. nákladní a užitkové auto, rypadlo, drapák apod.
Představenstvo navrhuje převést zisk za rok 2023 na účet nerozděleného zisku, a to z důvodu vytvoření rezervy pro příští rozvoj společnosti. Získané prostředky budou použity na další investiční záměry společnosti spočívající zejména v nákupu nové mechanizace např. nákladní a osobní auto apod. a také k financování pohledávek v průběhu výstavby jednotlivých zakázek.
V Praze dne 15. 5. 2024
Ing. Jiří Břinčil
předseda představenstva
